A Polícia Federal, com apoio da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), cumpriu, na manhã desta quarta-feira (4), 19 mandados de busca e apreensão, em dois estados brasileiros. A ofensiva, denominada Calábria, mira uma organização criminosa transnacional, investigada por lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
Operação contra organização criminosa transnacional cumpre mandados em dois estados – Foto: PF/ Divulgação/ ND
As ordens judiciais ocorreram nos municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no Ceará, e em Natal, no Rio Grande do Norte. Além dos mandados de busca e apreensão, a PF cumpre mandados para suspensão de atividades das empresas envolvidas e suspensão do visto de investidor dos estrangeiros investigados.
Organização criminosa transnacional tem origem na Itália, diz PF
A operação dá continuidade às investigações do inquérito policial baseado em uma notícia-crime, enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial de polícia da Itália. O relato aponta movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, originada no país europeu.
Investigação aponta um esquema com abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados – Foto: PF/ Divulgação/ ND
As investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados. Muitos desses negócios estavam registrados em endereços únicos ou fictícios, e foram utilizadas para transferir recursos ilícitos vindos da Europa.
O objetivo seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos. O material apreendido será analisado para aprofundar as investigações e desarticular completamente a organização criminosa.
Os crimes sob investigação incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão.
